Valtuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 88

KH 18.10.2022 § 247 

VALMISTELIJA: 
Taloussuunnittelija Anita Markkola, p. 050 444 1184

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2023 talouden suunnittelukehykseksi ns. kokonaisraamin (kh 16.8.2022 § 196). Tavoitteeksi asetettiin käyttötalouden toimintakatteen asettuminen noin 10,8 miljoonaan euroon.

Vuoden 2023 talousarvion laatimisessa tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen järjestämisvastuun muutokset. Tällä on iso vaikutus paitsi käyttötalouteen myös verorahoitukseen.

Talousarvion ulkoisten kulujen osalta budjetin rakentaminen on aikataulussa ja alustavasti näyttää, että 10,8 miljoonan toimintakate ei ylittyisi. Kokouksessa esitellään vuoden 2023 talousarvion valmistelutilannetta tarkemmin.

VS. KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanteen ja linjaa jatkovalmistelua.
 

Asian käsittely:

Rehtori, kasvatusjohtaja Jari Kettukangas poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 11.20.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin.
----
 

KH 29.11.2022 § 288 

VALMISTELIJA: 
Hallintojohtaja Päivi Keltanen, p. 040 661 5230
Taloussuunnittelija Anita Markkola, p. 050 444 1184

Vuoden 2023 talousarvion tulos on 100 euroa positiivinen. Varausten ja rahastojen muutokset vaikuttavat tulokseen 28 330 euroa, jonka jälkeen ylijäämäksi muodostuu 28 430 euroa.

Strategiabudjetti on -93 500 euroa.

Nettoinvestoinnit ovat 1 385 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa ei nosteta, mutta kassavarojen arvioidaan vähenevän noin 1 331 000 euroa. Lainakanta pienenee noin 1 210 000 euroa.

Valtuustoon nähden on toimialoilla vastuutasona toimintakate ulkoisista ja sisäisistä luvuista:

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Kunnanhallitus oikeuttaa taloussuunnittelijan tekemään talousarvioon vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2025 pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä ennen valtuuston käsittelyä havaitaan.
 

Asian käsittely:
Hyvinvointijohtaja Reetta Tuovinen, taloussunnittelija Anita Markkola ja rehtori, kasvatusjohtaja Jari Kettukangas liittyivät kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 13.11.

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.42 ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja Vuokko Paso klo 14.50.

Pentti Tuovinen esitti, että investointiosasta poistetaan vuodelta 2025 koulurakennuksen kehittämisen varattu investointimääräraha 1 500 000 €. Kunnanhallitus kannatti yksimielisesti Tuovisen esitystä. Suunnitteluvuosille ei ole näkyvissä investoinnin toteuttamiseen vaadittavaa tulopohjan vahvistumista.

Hyvinointijohtaja Reetta Tuovinen-Salo, rehtori, kasvatusjohtaja Jari Kettukangas ja taloussuunnittelija Anita Markkola poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.42.

Tämän asian käsittelyn jälkeen jatkettiin asioiden käsittelyä asiasta 292 esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

KUNNANJOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Investointiosasta poistetaan vuodelta 2025 koulurakennuksen kehittämisen varattu investointimääräraha 1 500 000 €.

Kunnanhallitus oikeuttaa taloussuunnittelijan tekemään talousarvioon vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2025 pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä ennen valtuuston käsittelyä havaitaan.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin.
----
 

Valt 15.12.2022 § 88  

321/02.02.00/2022  

VALTUUSTO:
Valtuusto päättää:
 

1. Hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

2. Investointiosasta poistetaan vuodelta 2025 koulurakennuksen kehittämisen varattu investointimääräraha 1 500 000 €.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin.
----